لقد أطلقت صافرة الاحتيال الضريبي الضخم

“كنا نلتقي في المطارات في سيارات ليموزين يبلغ طولها 20 قدمًا، ويتم نقلنا إلى أماكن مثل فندق أتلانتس في دبي أو سباق الجائزة الكبرى في سنغافورة. وسننفق مائة ألف دولار في الحانة.”

في عام 2013، كان جاس باينز محاميًا شابًا طموحًا، يستمتع بالحياة المرفهة التي جاءت مع العمل في أحد صناديق التحوط المربحة للغاية في المدينة.

واليوم، أصبح عاطلاً عن العمل وخسر معظم ثروته، بعد أن أمضى سنوات في خوض معارك قانونية ومحاولة تبرئة اسمه من الارتباط بعملية احتيال ضريبية ضخمة.

ويقول إن المفارقة هي أنه كشف عن عملية الاحتيال في المقام الأول – ليجد نفسه أحد أهداف دعوى قضائية بقيمة 1.4 مليار جنيه استرليني.

وهو يفكر بعد شهر واحد من انتهاء القضية، منهيًا ثماني سنوات من الحجج القانونية وواحدة من أعلى القضايا المدنية قيمة على الإطلاق في المملكة المتحدة.

لقد تُركت هيئة الضرائب الدنماركية وهي تلعق جراحها، بعد فشلها في إثبات أن مجموعة كبيرة من المدعى عليهم، بما في ذلك باينز، كانوا مسؤولين عن الخسائر الفادحة التي تكبدتها.

بدأ كل شيء في عام 2009، عندما أنشأ مصرفي يدعى سانجاي شاه صندوق تحوط في لندن يسمى سولو كابيتال. كما كان لها مكاتب في دبي. لقد كانت واحدة من شبكة من الصناديق والبنوك والهيئات القانونية التي أصبحت متورطة بشكل كبير في ما يسمى بتجارة نائب الرئيس السابق.

ركز هذا على المعاملات التي تم فيها بيع الأسهم من مستثمر إلى آخر مباشرة قبل دفع أرباح الأسهم (نائب الرئيس، أو مع أرباح الأسهم) ولكن تم تسليمها بعد ذلك (أرباح سابقة).

واستغل المتورطون التأخير في معالجة عملية البيع لإحداث ارتباك حول من يملك الأسهم بالفعل في الوقت الذي تم فيه دفع الأرباح. سمح هذا التكتيك لكلا الطرفين بالمطالبة بالحسومات على الضريبة المقتطعة – وهي ضريبة تم دفعها مرة واحدة فقط، عندما تم إصدار الأرباح.

من الخارج، كان الأمر معقدًا، لكن بالنسبة للمشاركين فيه أدى إلى صفقات أكبر وأكثر تفصيلاً كلفت دافعي الضرائب في جميع أنحاء أوروبا في نهاية المطاف المليارات.

أصبحت شعبية في البداية في ألمانيا، قبل أن تنتشر إلى بلدان أخرى بما في ذلك فرنسا وبلجيكا وإيطاليا والنمسا. استهدفت شركة Solo Capital الدنمارك، حيث تم إجراء الجزء الأكبر من تداولاتها اعتبارًا من عام 2013 فصاعدًا.

انضم جاس باينز إلى الشركة في عام 2010 كمحامي رئيسي، لكنه استمر في إدارة مكتب لندن. في ذلك الوقت، كانت شركة Solo “شركة ناجحة، حيث حققت أرباحًا جيدة في خمسة أو ستة مجالات مختلفة”.

وكان كسب المال يعني الاستمتاع بالحياة الراقية، حيث كان الموظفون يسافرون في رحلات إلى أماكن مثل لاس فيغاس وسنغافورة ودبي.

يقول: “ما سأقوله عن سانجاي هو أنه كان يعرف كيفية إقامة الحفلة”.

“ذات مرة كنا في نادي Ku De Ta في فندق Marina Bay Sands في سنغافورة. اشترى 20 زجاجة من شمبانيا Dom Perignon العتيقة، وكان الناس يرشون بعضهم البعض بهذه المادة.

“لقد شبهه الناس بـ Wolf of Wall Street وما شابه.”

لم ينته الأمر عند هذا الحد. “نظم سانجاي حفلات خاصة في دبي مع برنس. غرفة صغيرة معه ومع أصدقائه مقابل ثلاثة أو أربعة ملايين دولار للسهرة.. حفلات خاصة مع سنوب دوج”.

لكن بحلول منتصف عام 2014، كان باينز قد اختلف مع رئيسه وترك الشركة لصالح شركة منافسة. في ذلك الوقت، كانت المعاملات المالية التي تستهدف الدنمارك تتزايد بشكل كبير.

يقول: “كنت أسمع من الأشخاص الذين تركوا سولو أن سانجاي كان يقوم ببعض الصفقات الكبيرة في عام 2014، ولكن انظر، لقد انتقلت إلى مكان آخر، ولم يكن للأمر علاقة كبيرة بي”.

“لكن بعد ذلك سمعت أن سانجاي حقق في الواقع ما يقرب من 100 مليون يورو من الصفقات من الدنمارك في عام 2013، وأقرب إلى 250 مليون يورو في عام 2014 وكان يبحث عن مليار يورو في عام 2015”.

وكانت أجراس الإنذار تدق.

“اعتقدت أن هذا لا يمكن أن يكون صحيحا. لا أعتقد أن هذه الصفقات كانت غير صالحة أو إجرامية بطريقة ما. كل ما في الأمر أن أي دولة اختلست مليار يورو ستصرخ بالقتل الدموي”.

لم تكن Solo Capital الشركة الوحيدة التي تستهدف الدنمارك الآن. وكان آخرون يشاركون في هذا الفعل. اعتقد جاس أن الأمر مجرد مسألة وقت قبل أن ينهار بيت الورق.

ويوضح قائلاً: “كنت واثقاً تماماً من أنني لم أرتكب أي خطأ، لكنني كنت أعلم أنه إذا استمر هذا الأمر وانفجر بأسلوب مذهل، فسوف يتم جذبي”.

ومع أخذ ذلك في الاعتبار، قرر في عام 2015 إطلاق صافرة الحكم.

واتصل بمحامي دنماركي، والذي بدوره أوصله بالشرطة الدانمركية. لقد أمضى عامين ونصف في مساعدتهم في فهم كيفية عمل عملية احتيال نائب الرئيس السابق.

ولم يستهدف المدعون الدنماركيون السيد باينز. كان اهتمامهم منصبًا بقوة على السيد شاه. تم تسليم الرجل البالغ من العمر 54 عامًا في نهاية المطاف من دبي لمواجهة تهم الاحتيال – وفي ديسمبر من العام الماضي حُكم عليه بالسجن لمدة 12 عامًا.

وكانت هذه أقسى عقوبة يتم فرضها على الإطلاق في الدنمارك في قضية احتيال. وهو يستأنف حاليا.

ولكن عندما أطلقت هيئة الضرائب الدنماركية، Skatteforvaltningen (Skat)، قضيتها الضخمة، سعياً لاسترداد أموالها المفقودة، كان باينز واحداً من أكثر من 100 مدعى عليهم من الأفراد والشركات الذين تم استهدافهم في البداية – إلى جانب شاه.

ومع تلك الدعوى القضائية المعلقة عليه، أصبح من غير الوارد بالنسبة له أن يعمل كمحامي، أو أن يحصل على دور في مدينة لندن.

ويقول: “من المستحيل أن تحصل على وظيفة إذا تمت مقاضاتك كجزء من قضية احتيال ضريبي دولية بقيمة ملياري دولار”.

ومع ذلك، في أكتوبر/تشرين الأول، رفض قاضي المحكمة العليا، القاضي أندرو بيكر، ادعاءات سكات.

معترفًا بأن “الجشع يمكن أن يكون دافعًا قويًا، وأعتقد أن هناك جشعًا كبيرًا هنا”، ومع ذلك فقد خلص إلى أن سكات فشلت في إثبات أنها كانت ضحية للخداع.

وأضاف أن “ضوابط الهيئة في تقييم ودفع المطالبات باسترداد ضريبة الأرباح كانت واهية لدرجة أنها لم تكن موجودة”.

ويبدو أن هذا يردد بيانًا سبق أن أدلى به السيد شاه في مقابلة تلفزيونية ألمانية عام 2021، والذي تم الاستشهاد به أيضًا في الحكم:

وقال: “لماذا يدفعون لسنوات وسنوات، وبعد أربع سنوات من الدفع يقولون: أوه، لقد ارتكبنا خطأ، أو تعرضنا للغش”.

“إذا كانت هناك لافتة كبيرة في الشارع تقول “من فضلك ساعد نفسك”، فسوف أذهب أنا أو أي شخص آخر لمساعدة نفسه”.

ربما لا يزال هناك استئناف. لكن بالنسبة إلى باينز، قدم الحكم بعض الخاتمة التي كان في أمس الحاجة إليها – كما يقول، فرصة للمضي قدما.