- يوروبول يفكك شبكة غسيل أموال مشفرة بقيمة 700 مليون دولار
- صادرت مداهمات في قبرص وألمانيا وإسبانيا أصولًا بقيمة 1.7 مليون دولار واعتقلت تسعة
- استخدم المحتالون منصات احتيالية وأساليب ضغط وإعلانات المشاهير المزيفة لجذب آلاف الضحايا
قامت يوروبول والعديد من وكالات إنفاذ القانون الوطنية مؤخرًا بإحباط شبكة للعملات المشفرة وغسيل الأموال تبلغ قيمتها أكثر من 700 مليون دولار. امتدت الشبكة إلى بلدان متعددة، وامتدت إلى منصات التبادل المزيفة، ومراكز دعم العملاء المزيفة، والبنية التحتية المزيفة للتسويق بالعمولة.
وأسفرت عملية الإزالة عن مصادرة أصول تزيد قيمتها عن مليون دولار، واعتقال تسعة مشتبه بهم.
وقالت يوروبول: “ما بدأ كتحقيق في منصة واحدة للعملات المشفرة الاحتيالية، تحول تدريجياً إلى عملية معقدة وبعيدة المدى، كشفت عن شبكة واسعة من الخداع وغسل الأموال”.
المرحلة الثانية – التسويق بالعمولة
وفي بيان صحفي تمت مشاركته في وقت سابق من هذا الأسبوع، أوضحت وكالة الشرطة أن العملية انقسمت إلى قسمين. في الجزء الأول، تم تنفيذ مداهمات منسقة للشرطة في قبرص وألمانيا وإسبانيا.
وفي هذه المداهمات، صادرت الشرطة حوالي 930 ألف دولار من الحسابات المصرفية، وحوالي 500 ألف دولار من العملات المشفرة، وحوالي 350 ألف دولار نقدًا. كما صادرت أجهزة رقمية و”ساعات ذات قيمة عالية”، وألقت القبض على تسعة أشخاص يشتبه في قيامهم بغسل العملات المشفرة المسروقة من خلال منصات استثمار وتداول وهمية.
سيقوم المحتالون بتطوير منصات استثمارية مزيفة للعملات المشفرة، وإغراء “الآلاف من الضحايا” بإعلانات متطورة، ثم الاتصال بهم مرارًا وتكرارًا من خلال مراكز الاتصال الإجرامية للضغط عليهم للاستثمار أكثر.
وفي المرحلة الثانية، ركزت العملية على البنية التحتية للتسويق التابعة التي تدعم عمليات الاحتيال عبر الإنترنت. وجاء في الإعلان: “تم اتخاذ إجراءات منسقة ضد الشركات والمشتبه بهم وراء الحملات الإعلانية الاحتيالية على منصات التواصل الاجتماعي”.
هذا هو نوع الإعلانات التي تعد بعوائد عالية على الاستثمارات المنخفضة، مع عدم وجود مخاطر أو صفر. وفي كثير من الحالات، تتضمن مقاطع فيديو مزيفة للمشاهير والسياسيين وخبراء التكنولوجيا مثل دونالد ترامب أو إيلون ماسك أو مايكل سايلور. تقول يوروبول إن بيانات المستثمرين المحتملين التي تم الحصول عليها بهذه الطريقة فقط تعد أمرًا حيويًا لعمل صناعة الاحتيال في العملات المشفرة.
أفضل برامج مكافحة الفيروسات لجميع الميزانيات
اتبع TechRadar على أخبار جوجل و أضفنا كمصدر مفضل للحصول على أخبار الخبراء والمراجعات والآراء في خلاصاتك. تأكد من النقر على زر المتابعة!
وبالطبع يمكنك أيضًا اتبع TechRadar على TikTok للحصول على الأخبار والمراجعات وفتح الصناديق في شكل فيديو، والحصول على تحديثات منتظمة منا على واتساب أيضاً.
التعليقات